(Thứ năm, 13/03/2008, 9:25 AM)

                                       THÔNG BÁO

                      (Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2008)

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Hóa-Dược Phẩm MEKOPHAR xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 như sau:

1. Thời gian và địa điểm khai mạc:

14 giờ 30 ngày 27 tháng 03 năm 2008 tại nhà hàng Ngọc Lan
số 293 Lý Thường Kiệt, Phường 15,  Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

2.  Nội dung chính:

-    Thông qua đại hội:

+ Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2007, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2008 và các dự án đầu tư mới.

+ Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức.

+  Báo cáo của Ban kiểm soát.

-    Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

-    Thông qua nghị quyết đại hội.

3.  Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội:

16 giờ ngày 19/03/2008.

4.  Điều kiện tham dự đại hội:

-  Tất cả cổ đông đều có quyền tham dự đại hội.

-  Cổ đông không dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

-  Cổ đông không đăng ký dự đại hội, không ủy quyền cho người khác dự đại hội, được xem là từ bỏ quyền lợi của mình. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

5.  Thời gian và địa điểm đăng ký:

-    Để đại hội được tổ chức thành công, đề nghị quý cổ đông và đại biểu cổ đông gửi giấy đăng ký xác nhận tham dự đại hội, giấy ủy quyền về Phòng Tổ Chức công ty hoặc xác nhận tham dự đại hội qua số điện thoại dưới đây trước 16 giờ ngày 21 tháng 03 năm 2008.

-    Địa chỉ đăng ký: Phòng Tổ Chức Công ty số 297/5 Lý Thường Kiệt, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh (Gặp cô Xuân).

-    Điện thoại: [08] 8652 535 - [08] 8666 098 (gặp cô Xuân).
Fax: [84.8] 8650 394 - [84.8] 8652 480

-    E-mail: info@mekophar.com.vn

Khi tham dự đại hội đề nghị quý cổ đông và đại biểu mang theo giấy CMND để việc kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng quy định.

-    Thông báo, mẫu Giấy xác nhận dự đại hội và Giấy ủy quyền đang được đăng tải trên Website: www.mekophar.com.vn

Thông báo này thay cho thư mời.

Hội đồng quản trị rất hân hạnh được đón tiếp quý vị cổ đông và đại biểu cổ đông về dự đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                Chủ tịch  
        DS. Huỳnh Thị Lan

Tải mẫu Giấy Xác Nhận và mẫu Giấy Ủy Quyền tại đây

Xem bản đồ hướng dẫn đường đi tại đây