|
|
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
Vào lúc 8 giờ 45 ngày 26/03/2010 tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR - 297/5 Lý Thường Kiệt - Phường 15- Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên với tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền dự đại hội là 175 sở hữu và đại diện sở hữu 7.878.965 cổ phần chiếm 86,956% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nghị quyết của đại hội với các nội dung như sau: Điều 1. 1.1 Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2005-2009 và phương hướng nhiệm vụ 2010-2015. 1.2 Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2010 với các nội dung chủ yếu như sau: - Kết quả hoạt động SXKD năm 2009: + Doanh
thu:
652.904.498.151 đồng.
- Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2010: + Doanh
thu:
720 tỷ đồng. Điều 2.
Thông qua báo cáo tài chính năm
2009 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
năm 2009.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là
100%.
Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra,
kiểm soát của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2005-2009
và năm 2009 của Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là
100%
. Điều 4. Nhất trí với tờ trình số 07/HĐQT-TY
ngày 18/03/2010 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là
100%
. Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT và BKS
lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2010 từ các Công ty kiểm toán như sau:
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học
(AISC). Tỷ lệ biểu quyết tán thành là
100%.
Điều 6. Thông qua:
- Chí phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2010 là
0,20% trên doanh thu. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là
100%.
Điều 7. Đại hội thông qua danh sách 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2010-2015. Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2010. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT cụ thể hóa thành KH, nhiệm vụ để chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết.
CHỦ TỌA ĐOÀN (Đã ký)
|
|
 | |
|
|
